辛亥路2段生日蛋糕 南通醋酸化工股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

本次會議是否有否決議案:無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2015年8月31日

(二)股東大會召開的地點:南通市崇川區工農路531號0513商務酒店

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集,現場會議由董事長顧清泉先生主持。會議採用現場投票和網路投票相結合的表決方式。會議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律法規的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席7人,獨立董事趙偉建先生、郭俊先生因工作原因未能出席;

2、公司在任監事5人,出席4人,監事艾福泉先生因病未能出席;

3、董事會秘書、副總經理俞新南先生出席了會議;部分高管列席了本次會議。長興一街生日蛋糕

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱:《關於公司2015年半年度資本公積轉增股本的議案》

審議結果:通過

表決情況:

2、議案名稱:《關於公司增加註冊資本及修改公司章程的議案》

審議結果:通辛亥路2段生日蛋糕

表決情況:

3、議案名稱:《關於確認2015年上半年關聯交易及制定下半年關聯交易計劃的議案》

審議結果:通過

表決情況:

4、議案名稱:《關於制定<南通醋酸化工股份有限公司股東大會網路投票實施細則>的議案》

審議結果:通過

表決情況:

(二)

涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

(三)關於議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會的議案1 《關於公司2015年半年度資本公積轉增股本的議案》和議案2《關於公司增加註冊資本及修改公司章程的議案》為特別決議案,獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2、本次會議議案全部通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所:北京市金杜律師事務所

律師:牟鵬、阮文俊

2、律師鑒證結論意見:

北京市金杜律師事務所律師現場見證公司本次臨時股東大會並出具了法律意見書。見證律師認為:本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定;出席會議人員資格、召集人資格合法有效;會議的表決程序及表決結果合法有效。

四、備查文件頂平路生日蛋糕目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;

南通醋酸化工股份有限公司

2015年9月1日