惠來東街生日蛋糕 安徽銅峰電子股份有限公司公告(系列)

證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子編號:臨2015-037

安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

2、本次董事會會議於2015年8月21日以書面和傳真方式向公司全體董事發出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議於2015年8月31日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人,實際參加表決董事7人,董事方大明由於工作原因委託董事徐文煥代為行使表決。

二、董事會會議審議情況

一、審議通過關於修改公司章程及附件的議案;

本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

該議案詳細情況見本公司關於修改《公司章程》及附件的公告。

二、逐項審議通過關於董事會換屆選舉的議案;

公司第六屆董事會自2012年5月產生已任期屆滿,根據《公司法》、中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司章程的有關規定,董事會將進行換屆選舉。公司第六屆董事會及提名委員會現推薦王曉雲先生、唐忠民先生、應卓軒先生、王國斌先生、李良彬先生、吳星宇先生、曹昱先生為公司第七屆董事會董事候選人,其中李良彬先生、吳星宇先生、曹昱先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

董事會對各位董事候選人進行了逐項表決,表決結果如下:

1、審議通過關於推薦王曉雲先生為公司第七屆董事會董事候選人;

本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

2、審議通過關於推薦唐忠民先生為公司第七屆董事會董事候選人;

本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

3、審議通過關於推薦應卓軒先生為公司第七屆董事會董事候選人;

本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

4、審議通過關於推薦王國斌先生為公司第七屆董事會董事候選人;

本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

5、審議通過關於推薦李良彬先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

6、審議通過關於推薦吳星宇先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人;

本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

7、審議通過關於推薦曹昱先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人;

本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

公司獨立董事認真審查了該議案並發表獨立意見,認為第六屆董事會董事在任職期間工作認真負責,決策科學合理,無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。獨立董事對公司提名委員會及第六屆董事會推薦的第七屆董事會董事候選人的個人履歷及相關資料進行了審查,認為以上候選人符合法律、法規及《公司章程》中有關董事任職資格的規定,公司董事會提名董事候選人推選程序及表決結果符合相關法律、法規及《公縣立鳳鳴國中慶生會蛋糕司章程》的有關規定。獨立董事同意公司董事會推選的第七屆董事會候選人並同意提交股東大會審議。

以上董事候選人將提交公司股東大會以累積投票方式選舉產生,自股東大會選舉通過之日起任職,任期三年。

獨立董事候選人將待上海證券交易所審核無異議后再提交股東大會討論。在此期間,投資者可登陸上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn或本公司網站http://www.tong-feng.com查看獨立董事相關信息,如對擬聘任獨立董事有異議可以通過電話0562-2819178,傳真0562-5881888或電子信箱:600237@tong-feng.com提交相關意見。

各董事候選人簡歷詳見附件。

三、審議通過關於召開2015年第一次臨時股東大會的議案。

本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

董事會決定2015年9月17日以現場加網路投票相結合方式召開2015年第一次臨時股東大會。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2015年9月2日

附件、董事候選人簡歷:

1、王曉雲:男,1962年7月出生,大學文化,高級工程師。曾任安徽銅峰電子(集團)公司電容薄膜廠生產部經理,副廠長兼拉膜車間主任、廠長,銅峰集團副總經理兼公司所屬安徽省電子基礎材料及元器件工程技術研究中心主任,2004 年起任本公司總經理,2008 年起兼任本公司副董事長,2009 年5 月起任本公司董事長。現任安徽銅峰電子股份有限公司董事長、黨委書記,銅峰集團董事長、黨委書記。

2、唐忠民,男,1970年3月出生,上海財經大學工商管理碩士,先後任職於上海新世界集團、德隆產業投資管理有限公司、上海龍力能源投資有限公司等,歷任投資總監、執行總裁等職務,曾任舜元地產發展股份有限公司監事,現任盈方微電子股份有限公司董事。

3、應卓軒:男,1990年12月出生。祖籍浙江永康,籍貫上海, 2010年就讀於華東理工大學理學院理論物理系,2014年2月實習於某汽車製造公司研究院,2014年11月任上海炎軒文化傳媒有限公司董事長,2015年5月歡聚時代網路科技有限公司駐上海辦事處負責人,2015年8月天游集團駐上海後援會會長候選人。

4、王國斌:男,1965年9月出生,加拿大籍華人,1987年畢業於中南財經大學國民經濟計劃專業,分配到省外經貿委計劃處工作,1995年離職創業,參與過外貿、流通、地產、文化、農業和服務業,2000年移居加拿大,現司職於聯合國南南合作組織亞太委員會主席助理。

5、李良彬:男,1972年8月生,博士,教授,博士生導師,中國科學技術大學國家同步輻射實驗室、高分子材料系和中國科學院軟物質化學重點實驗室雙聘教授;「國家傑出青年基金」獲得者,中國科學院「引進海外傑出人才」(百人計劃),入選「教育部新世紀優秀人才支持計劃」;國家自然科學基金委工程與材料學部第14屆評審專家;國家同步輻射實驗室學術委員會委員;中國工程物理研究院中子物理重點實驗室學術委員會委員。

6、吳星宇:男,1976年出生,畢業於上海財經大學獲管理學碩士學位(會計專業),2011年於美國亞利桑那州立大學獲MBA學位,持有中國註冊會計師協會非執業會員證書,中國律師資格證書,美國特許金融分析師(CFA)證書。曾任職於中國外匯交易中心、上海證券交易所。現任奧特佳新能源科技股份有限公司財務總監。

7、曹昱:男,1976年出生,擁有復旦大學金融學博士、貨幣銀行學碩士,南開大學國際金融學學士學位。曾任職於上海浦東新區金融服務辦公室主任助理、新時代信託有限公司副總裁、北京城石資產管理有限公司總經理、現任北京潤天行健投資管理有限責任公司首席執行官,博元投資股份有限公司獨立董事。

證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子編號:臨2015-038

安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

1、本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

2、本次監事會會議於2015年8月21日以書面方式向公司全體監事發出會議通知和會議文件。

3、本次監事會會議於2015年8月31日在安徽銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司辦公樓會議室以現場方式召開。

4、本次監事會會議應出席監事3人,實際出席監事3人。

5、本次監事會會議由監事會主席王守信先生主持。

二、監事會會議審議情況

公司第六屆監事會自2012年5月組建至今已任期屆滿,根據《公司法》和公司章程的有關規定,監事會將進行換屆選舉。公司第六屆監事會推薦阮德斌先生、朱媛先生為公司第七屆監事會監事候選人。監事會對各監事候選人進行了逐項表決,表決結果如下:

1、審議通過關於推薦阮德斌先生為公司第七屆監事會監事候選人;

本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

2、審議通過關於推薦朱媛先生為公司第七屆監事會監事候選人。

本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

以上監事候選人將提交公司股東大會以累積投票方式選舉產生,自股東大會選舉通過之日起任職,任期三年。

根據《公司法》和《公司章程》的規定,經公司職工代表大會審議通過,選舉黃雲鍇先生為公司第七屆監事會職工監事。職工監事將與公司股東大會選舉產生的兩名監事共同組成公司第七屆監事會。

監事候選人及職工監事簡歷詳見附件。

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司監事會

2015年9月2日

附件高雄市仁武區生日蛋糕、監事候選人及職工監事簡歷

1、阮德斌,男,1968年1月出生,本科學歷、經濟師。曾任原銅陵市無線電元件二廠技術員、車間主任,本公司薄膜電容器分公司經理,本公司電容電器分公司經理,本公司總經理助理、副總經理。現任本公司控股子公司銅陵市銅峰電容器有限責任公司董事長。

2、朱媛,男,1980年1月出生,本科學歷。2002年7月至2004年2月在青島保稅區開發建設有限公司財務部擔任往來會計;2004年3月至2006年9月在武漢眾環會計師事務所上海分所、北京分所擔任審計員;2006年10月至2009年9月在銅陵市三科電子有限責任公司財務部擔任主辦會計、財務部經理;2009年12月至今在安徽銅峰電子股份有限公司任主辦會計。

3、黃雲鍇,男,1973年7月出生,本科學歷,工程師,曾在銅陵化學工業集團有限公司、銅陵中金銅箔有限公司任職,2003年9月進入本公司工作,現任本公司機車電力電容器廠設備科科長。

證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子編號:臨2015-039

安徽銅峰電子股份有限公司

關於修改《公司章程》及附件的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司根據管理的需要,擬對《公司章程》及附件《董事會議事規則》、《股東大會議事規則》中部分條款進行修訂。 修訂前後內容對照如下:

以上修改內容涉及公司章程附件《股東大會議事規則》第二十七條、董事會議事規則第三條的相應內容做同樣修改,具體如下:

上述修改已經公司第六屆董事會三十二次會議審議通過,尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議批准。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2015年9月2日

證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子公告編號:2015-040

安徽銅峰電子股份有限公司

關於召開2015年第一次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●股東大會召開日期:2015年9月17日

●本次股東大會採用的網路投票系統:上海證券交易所股東大會網路投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2015年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2015年9月17日14 點 30分

召開地點:安徽省銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司辦公樓一樓二號接待室

(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。

網路投票系統:上海證券交易所股東大會網路投票系統

網路投票起止時間:自2015年9月17日

至2015年9月17日

採用上海證券交易所網路投票系統,通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開徵集股東投票權

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

本次會議的議案已於2015年9月2日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2、特別決議議案:1

3、對中小投資者單獨計票的議案:1、2、3、4

4、涉及關聯股東迴避表決的議案:

應迴避表決的關聯股東名稱:

5、涉及優先股股東參與表決的議案:

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平台(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網路投票平台或其他方式重複進行表決的,以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(1)自然人股東應出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡;個人股東委託他人出席會議的,受託人應出示本人的身份證、委託人的身份證複印件、授權委託書(格式見附件)、持股憑證和證券賬戶卡。

(2)法人股東應出示法定代表人的身份證、法人單位的營業執照複印件、持股憑證和證券賬戶卡;法人股東委託代理人出席會議的,代理人應出示本人的身份證、法人單位的營業執照複印件、法人授權委託書、持股憑證和證券賬戶卡。

(3)異地股東可採取信函或傳真方式進行登記,在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、並附身份證、法人單位營業執照、持股憑證和證券賬戶卡的複印件,來信或傳真上請註明「股東大會登記」字樣。

(4)未登記不影響「股權登記日」登記在冊的股東出席股東大會。

六、其他事項

1、聯繫地址:安徽省銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司證券投資部

2、郵編:244000

3、電話:0562-2819178

4、傳真:0562-5881888

5、聯繫人:李 駿

本次股東大會現場會議會期半天,出席會議者食宿、交通費用自理。

出席會議人員請於會議開始前半小時內到達會議地點,並攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委託書等原件,以便驗證入場。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2015年9月2日

附件1:授權委託書

附件2:採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1:授權委託書

授權委託書

安徽銅峰電子股份有限公司:

茲委託先生(女士)代表本單位(或本人)出席2015年9月17日召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會,並代為行使表決權。

委託人持普通股數:

委託人持優先股數:

委託人股東帳戶號:

委託人惠來東街生日蛋糕簽名(蓋章):受託人簽名:

委託人身份證號:受託人身份證號:

委託日期:年 月 日

備註:

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」,對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的,受託人有權按自己的意願進行表決。

附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對於董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例:

某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,採用累積投票制,他(她)在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權,在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權,在議案6.00「關於選舉董事的議案」有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意願表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示: